股票簡(jiǎn)稱：建峰化工股票代碼：000950編號(hào)： 2010-028

重慶建峰化工股份有限公司[GongSi]董事會(huì)

關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)的通知

本公司[GongSi]及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司[GongSi]第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議[HuiYi]決定，將于2010年11月9日(星期二)召開2010年第一次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)，召開會(huì)議[HuiYi]有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 會(huì)議[HuiYi]基本情況

1、股東[GuDong]大會(huì)召集人：重慶建峰化工股份有限公司[GongSi]董事會(huì)

2、會(huì)議[HuiYi]召開時(shí)間：2010年11月9日(星期二) 下午14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2010年11月8日——2010年11月9日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2010 年11月9日9：30-11：30、13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年11月8日下午15：00——2010 年11月9日下午15：00 中的任意時(shí)間。

3、會(huì)議[HuiYi]地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)松牌路81號(hào)6樓會(huì)議[HuiYi]室

二、 會(huì)議[HuiYi]審議事項(xiàng)

1、關(guān)于收購建峰集團(tuán)三聚氰胺資產(chǎn)的議案

三、會(huì)議[HuiYi]出席對(duì)象

1、凡于2010年11月5日(星期五)交易結(jié)束后，在深圳證券登記[DengJi]結(jié)算公司[GongSi]登記[DengJi]注冊(cè)的本公司[GongSi]全體股東[GuDong]，均有資格出席本次股東[GuDong]大會(huì)并參與表決，也可以委托代理人[DaiLiRen]出席和參與者表決，該股東[GuDong]代理人[DaiLiRen]不必是公司[GongSi]的股東[GuDong]。

2、公司[GongSi]董事、監(jiān)事及公司[GongSi]聘請(qǐng)的見證律師。

3、公司[GongSi]高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議[HuiYi]。

四、會(huì)議[HuiYi]登記[DengJi]方式

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議[HuiYi]登記[DengJi]方式

1、登記[DengJi]方式

法人股東[GuDong]如系法定代表人參與會(huì)議[HuiYi]，應(yīng)持股東[GuDong]賬戶卡、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人代表證明書、本人身份證進(jìn)行登記[DengJi]，如系委托代理人[DaiLiRen]參加會(huì)議[HuiYi]，應(yīng)持法人授權(quán)委托書、股東[GuDong]賬戶卡 、委托人及代理人[DaiLiRen]身份證進(jìn)行登記[DengJi]。

社會(huì)公眾股東[GuDong]如系本人參加會(huì)議[HuiYi]，應(yīng)持股東[GuDong]賬戶卡 、本人身份證復(fù)印件;如系委托代理人[DaiLiRen]參加會(huì)議[HuiYi]，應(yīng)持股東[GuDong]賬戶卡、委托人和本人身份證復(fù)印件。

異地股東[GuDong]可以在登記[DengJi]日截至前用傳真或信函方式辦理登記[DengJi]。

1、登記[DengJi]時(shí)間

2010年11月8日(星期一)上午9：00～12：00;

下午2：00～5：00

2、登記[DengJi]地點(diǎn)

重慶市涪陵區(qū)白濤鎮(zhèn) 重慶建峰化工股份有限公司[GongSi] 證券投資部