證券代碼:600230股票簡(jiǎn)稱:滄州大化 編號(hào):2010-25號(hào)

滄州大化股份有限公司[GongSi]第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議[HuiYi]決議公告暨召開2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司[GongSi]董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

滄州大化股份有限公司[GongSi]第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議[HuiYi]于2010年10月22日上午8:30在公司[GongSi]辦公樓五樓會(huì)議[HuiYi]室召開。會(huì)議[HuiYi]應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事6人,其中獨(dú)立董事王培榮以通訊方式參加表決;董事平海軍、蔡文生分別書面委托董事孫磊、劉華光代為出席會(huì)議[HuiYi]并對(duì)會(huì)議[HuiYi]議案投贊成票;監(jiān)事褚繼樹、魏晉元、馮秀森列席了會(huì)議[HuiYi]。本次董事會(huì)符合公司[GongSi]章程規(guī)定要求。會(huì)議[HuiYi]由董事長(zhǎng)趙桂春主持。本次會(huì)議[HuiYi]已于2010年10月12日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事。

會(huì)議[HuiYi]經(jīng)表決一致通過如下議案:

1、會(huì)議[HuiYi]以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過了《公司[GongSi]2010年第[NianDi]三季度報(bào)告》全文及摘要。

《公司[GongSi]2010年第[NianDi]三季度報(bào)告》全文及摘要,詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

2、會(huì)議[HuiYi]以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過了《關(guān)于更換年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

根據(jù)國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作的通知》要求,同一會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]連續(xù)承擔(dān)企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)業(yè)務(wù)不應(yīng)超過5年。本公司[GongSi]與現(xiàn)任審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]合作期限即將屆滿,公司[GongSi]將按《通知》的要求,更換公司[GongSi]2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu),天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]不再承擔(dān)本公司[GongSi]企業(yè)年度審計(jì)工作,擬聘用中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]為公司[GongSi]2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]簡(jiǎn)介:

中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]成立于2007年,由原中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]與岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]聯(lián)合而成,在中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)公布的會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]綜合排名中連續(xù)三年排名第五。中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]目前擁有證券和期貨業(yè)務(wù)審計(jì)資格、金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格、國(guó)有大型企業(yè)審計(jì)資格、證券和期貨業(yè)務(wù)評(píng)估資格、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估資格、造價(jià)咨詢資格(甲級(jí))、稅務(wù)代理資格等資質(zhì)。

3、會(huì)議[HuiYi]以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過了《關(guān)于修改公司[GongSi]章程的議案》。

因公司[GongSi]進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整,為實(shí)現(xiàn)股東效益最大化,公司[GongSi]的經(jīng)營(yíng)范圍將發(fā)生變化,公司[GongSi]擬取消多孔硝銨和氫氣的生產(chǎn)及銷售,故需修改《公司[GongSi]章程》第二章的“公司[GongSi]的經(jīng)營(yíng)范圍”一項(xiàng),在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上刪除“多孔硝銨、氫氣的生產(chǎn)及銷售”一項(xiàng),公司[GongSi]章程中其它內(nèi)容不變。

修改后的公司[GongSi]經(jīng)營(yíng)范圍為:合成氨、尿素的生產(chǎn)、銷售;硝酸、三聚氰胺、工業(yè)循環(huán)水、DNT 產(chǎn)品、TDI 產(chǎn)品、鹽酸及OTD 的生產(chǎn)及銷售;化工、機(jī)械、電氣、儀表技術(shù)及勞務(wù)服務(wù)。

4、會(huì)議[HuiYi]以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過了《關(guān)于控股子公司[GongSi]建設(shè)十六萬(wàn)噸離子膜燒堿項(xiàng)目的議案》。

內(nèi)容詳見《滄州大化股份有限公司[GongSi]關(guān)于控股子公司[GongSi]建設(shè)離子膜燒堿項(xiàng)目的公告》(編號(hào)2010-26號(hào))。2

5、會(huì)議[HuiYi]以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

滄州大化股份有限公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì)擬于2010年11月12日上午8:30在公司[GongSi]第一會(huì)議[HuiYi]室召開。

以上2、3、4項(xiàng)議案需提交2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

關(guān)于召開公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知根據(jù)上述第五項(xiàng)《關(guān)于召開公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,現(xiàn)將本公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜公告如下:

(一)會(huì)議[HuiYi]時(shí)間地點(diǎn):

開會(huì)時(shí)間:2010年11月12日上午8:30。

開會(huì)地點(diǎn):河北省滄州市永濟(jì)東路20號(hào)滄州大化集團(tuán)公司[GongSi]辦公樓第一會(huì)議[HuiYi]室。